九号电子工程师九号有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

九号有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司公告编号：2022-026

本公司董事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现就相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《上市公司章程指引》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会选举高禄峰先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体如下：

1、董事长：高禄峰先生

2、董事会成员：高禄峰先生、王野先生、陈中元先生、沈南鹏先生、刘德先生、林菁先生（独立董事）、李峰先生（独立董事）、王小兰女士（独立董事）、许单单先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员李峰先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员（简历见附件）：

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书徐鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，徐鹏先生同时具备出任公司董事会秘书的任职资格；本次提名、表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任胡丹女士、王蕾女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡丹女士、王蕾女士均已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

九号有限公司

董事会

附件：

一、董事长及高级管理人员简历

高禄峰先生简历：高禄峰，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。2012年至今，作为联合创始人之一创办Ninebot，现任本公司董事长；2003年9月-2006年4月，担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理；2006年5月-2008年1月，担任和堂传媒（北京）有限公司高级项目经理；2008年2月-2008年10月，担任中国金融网运营总监；2008年11月-2011年12月，担任新索科技（北京）有限公司CEO。

王野先生简历：王野，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电子工程专业学士学位。2012年至今，作为联合创始人之一创办Ninebot，2013年1月-2020年2月历任本公司联席CEO、总裁职务，现任本公司CEO；2006年3月-2007年6月，担任北京博创兴业科技有限公司智能机器人业务总经理；2007年7月-2010年10月，担任北京博创兴盛机器人技术有限公司总经理。于2009年10月起，任北京市人工智能学会常务理事；于2016年12月起，出任全国自动化系统与集成标准化技术委员会-机器人与机器人装备分标委（SAC/TC159）委员。曾获国防科学技术奖二等奖和中国机械工业科学技术进步奖三等奖。

陈中元先生简历：陈中元，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得北航机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院学士学位。2012年至今，作为技术合伙人加入公司，现任公司总裁，兼任CTO。2015年-2017年期间，作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的CQC标准、中国国家标准、美国UL标准等国内外重要标准。曾分管集团研发中心、集团质量中心、集团信息化中心、AI及机器人技术研究院、短交通BG等核心部门。

凡孝金先生简历：凡孝金先生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士。2021年5月加入公司，现任公司CFO。曾担任美的集团中央空调事业部、国际事业部财务总监，奥克斯集团副总裁，虎彩印艺股份有限公司CFO，深圳兴森快捷电路科技股份有限公司CFO等职。

黄琛先生简历：黄琛先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港城市大学工商管理学院Mini-MBA，四川外语学院公共关系学士。2016年加入本公司，现任公司高级副总裁，历任公司副总裁；2002年7月-2004年4月，担任TCL通讯控股有限公司亚太区销售主管；2004年4月-2008年12月，担任TCL多媒体东南亚区域总经理助理、拉美区域副总；2008年12月-2012年8月，担任中联重科股份有限公司海外区域总监； 2012年8月-2014年9月，担任欧普照明股份有限公司海外区域总监；2014年9月-2016年4月，担任深圳拓邦股份有限公司智能照明事业部总经理。

沈涛先生简历：沈涛先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥职业技术学院工商企业管理大专学历。2013年加入本公司，现任公司副总裁；2005年3月-2008年7月，担任富士康（北京）有限公司生产组长；2008年12月-2011年12月，担任河北赛恩电子生产副总；2012年2月-2013年6月，担任博创兴盛生产经理。

陶运峰先生简历：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，获得国际经济与贸易专业学士学位。2016年加入本公司，现任公司副总裁；2005年7月-2015年4月，于华为技术有限公司人力资源部门任职；2015年5月-2016年5月，于达闼科技有限公司人力资源部门任职；2016年6月-2016年11月，于世纪互联宽带数据有限公司人力资源部门任职。

张辉先生简历：张辉先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年加入本公司，现任公司副总裁，历任公司研发经理、子公司总经理、供应链副总裁；2007年7月-2012年5月，担任北京博创兴盛科技有限公司研发工程师。

肖潇先生简历：肖潇先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学，获得机械设计制造及自动化专业学士学位。2012年加入本公司，现任公司副总裁，历任公司国内部销售总监、质量部副总裁、亚太业务部副总裁；2004年2月-2006年7月，担任首都机场股份有限公司技术工程师；2006年8月-2012年6月，担任爱瑞雷格（北京）贸易公司市场经理。

朱坤先生简历：朱坤先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国南方航空动力机械公司工学院计算机管理大专学历。2018年加入本公司，现任本公司ORV总裁；1998年4月-2005年6月，历任新大洲本田摩托有限公司检验员、检验主管、技术员、质量主管；2005年7月-2018年5月，历任浙江春风动力股份有限公司质量部经理、技术部经理、工艺部经理、新产品项目经理、总经理助理、副总经理。

赵欣先生简历：赵欣先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南澳大利亚大学，获得市场营销专业学士学位。2016年加入本公司，现任本公司商用出行事业部总经理，历任公司国际销售总监、欧洲分公司业务副总、产品线高级总监；2010年3月-2016年3月，担任温岭市钱江进出口有限公司销售经理。

张珍源先生简历：张珍源先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年加入本公司，现任本公司电动车事业部总经理，历任公司高级结构工程师、研发经理、产品线负责人；2006年1月-2009年10月，担任信美通精密模具有限公司产品设计工程师；2010年3月-2013年4月，担任碧思特工业设计有限公司结构工程师。

徐鹏先生简历：徐鹏先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学，获得国际金融专业学士学位。2015年加入本公司，现任公司董事会秘书兼信息披露境内代表；2004年7月-2006年8月，担任北京信永中和会计师事务所审计师；2006年8月-2009年12月，担任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2010年3月-2012年3月，担任北京瑞沃迪国际教育有限公司财务分析经理；2012年4月-2015年8月，担任联想控股股份有限公司财务经理。

二、证券事务代表简历：

胡丹女士简历：胡丹，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。曾任四川达威科技股份有限公司证券事务代表，自2020年8月起至今任职于九号有限公司证券事务部。

王蕾女士简历：王蕾，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格，曾任北京弘高创意建筑设计股份有限公司证券事务代表，自2021年4月起至今任职于九号有限公司证券事务部。

证券代码：689009 证券简称：九号公司公告编号：2022-027

九号有限公司关于

5%以上存托凭证持有人权益变动的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，托凭证持有人Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.（以下简称“Sequoia”）持有公司存托凭证从106,470,590份减少至71,567,828份，占公司存托凭证总数的比例由15.11%减少至10.11%。

● 本次权益变动为5%以上非第一大存托凭证持有人减持，本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人的基本信息

（二）本次权益变动情况

托凭证持有人Sequoia于2021年11月4日至2022年5月17日期间通过询价转让、大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的公司存托凭证合计34,902,762份，其持有的公司存托凭证从106,470,590份减少至71,567,828份，占公司存托凭证总数的比例由15.11%减少至10.11%，累计减持公司存托凭证比例已达5%。本次权益变动情况具体如下：

注：“权益变动前”的相关比例按《询价转让公告》时公司存托凭证总数704,688,420份计算；“合计减持”、“权益变动后”的相关比例按本报告书出具日上市公司存托凭证总数707,887,210份计算。

二、所涉后续事项

1. 本次权益变动为参与询价转让和履行减持存托凭证计划，不触及要约收购、不涉及资金来源。

2.本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3. 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人Sequoia需要披露《简式权益变动报告书》，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司简式权益变动报告书》。

4. 本次权益变动后，Sequoia的减持股份计划尚未实施完毕，将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

证券代码：689009 证券简称：九号公司公告编号：2022-025

九号有限公司

2021年年度股东大会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A类普通股、B类普通股（特别表决权股份）均由ICBC (Asia) Nominee Limited持有。

注2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2021年年度股东大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，前述程序符合《证券法》、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于2020年7月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事0人，出席0人，公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

3、议案名称：《2021年度财务决算报告》

4、议案名称：《2022年度财务预算报告》

5、议案名称：《2021年度利润分配预案》

6、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

7、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

8、议案名称：《关于2022年度对外担保预计的议案》

9、议案名称：《关于董事、高管2021年度薪酬情况和2022年度薪酬标准的议案》

10、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

11、议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

12、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

（二）累积投票议案表决情况

13、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

14、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为A类普通股，非特别表决权股份。

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7、8、9、10、11、13、14对中小投资者单独进行计票；议案12适用特别决议；议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：People Better Limited、XiongFu Kong Wu Limited。

2、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。上述议案1-9、11、13均适用特别表决权。

3、议案10、12、14不适用特别表决权，每一特别表决权B类股份享有的表决权数量与每一A类普通股份的表决权数量相同。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱旭琦、李健

2、律师见证结论意见：

特此公告。

2022年5月19日

九号公司：公司董事变更为华欣，另兼任三家公司董事

九号公司（SH 689009，收盘价：100.28元）1月29日晚间发布公告称，公司于 2021 年 1 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名华欣先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，同意华欣先生正式任职公司董事后担任第一届董事会战略委员会委员，并提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满时止。

华欣，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士，武汉大学信息管理与信息系统及金融学双学士。 2005年至2006年，任中芯国际集成电路有限公司工程师；2010 年至 2014 年，任东方银创创业投资基金经理；2014-2015，任复星国际有限公司投资总监； 2015 年至今，任中移国投创新投资管理有限公司执行董事，兼任深圳追一科技有限公司、重庆丰鸟无人机科技有限公司、北京深演智能科技股份有限公司董事。

九号公司的董事长是高禄峰，男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。九号公司的总裁是王野，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电子工程专业学士学位。

(记者蔡鼎)

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